(Aeronoticias) La Superintendencia de Banca (SBS) del Perú aprobó, a fines del año pasado, una modificación normativa que podría ser inconstitucional porque colisiona con el secreto bancario y que habría pasado desapercibida, la misma ordena a las empresas del sistema financiero remitir a la SBS por los medios magnéticos que tiene establecidas para el efecto, información trimestral de la totalidad de las operaciones pasivas registradas en dicho período, como transacciones en efectivo (ROPE), aún cuando las mismas tengan claro y total sustento económico y legal, lo cual no tiene consistencia jurídica ya que se presume el origen ilícito de transacciones lícitas sin indicio alguno, lo que puede originar persecuciones peligrosísimas para los derechos humanos de personas y derechos económicos de empresas.
En la actualidad, las entidades del sistema financiero solo deben entregar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las transacciones calificadas como inusuales que devengan como sospechosas, es decir, aquellas operaciones poco habituales que no hayan sido justificadas o sustentadas. Sin embargo, ahora no habrá excepciones y todas las operaciones iguales o superiores a los US$ 10,000 deberán ser reportadas.
Aeronoticias considera que esta norma puede originar investigaciones fiscales y persecuciones políticas a personajes incomodos, lo que exige que se revise su constitucionalidad, ya que en la práctica estaría modificando la Constitución Política del Estado en lo referido al «Secreto Bancario».
